派出所说我银行卡流水较大_司法冻卡办新卡会冻吗

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：8小时前

派出所说我银行卡流水较大

39岁女硕士被骗34万后的自救经历昨晚我做了笔录，但派出所的立案工作还没完成，一大早我就赶到了派出所。虽然对追回被骗款项不抱太大希望，但我觉得这件事应该交给公安机关处理，所以尽量配合他们的要求。关于整个案件，我也在反思，整个过程中我太“配合”了，以后有机会再聊。这个案子的关键证据是银行卡的转账记录，我一上午都在跑这个。手机银行的APP上的流水无法完整显示对方户名，需要打印水单，APP自带的打印功能只能打印两天以前的，所以只能去银行。我涉及的银行卡包括招商银行、工商银行和光大银行，幸运的是三家银行挨得很近，我一口气可以办完。不幸的是，因为银行卡没在身边，我只能用身份证打水单，光大银行的机器不支持我的操作，我只能等柜台，这一等就过了半个小时。紧赶慢赶在中午12点前提交了完整水单，又对着拍摄仪叙述了案情经过。一个女警官带我去看反诈宣传片，她跟我说话的时候很温柔，全程都没有责怪我，只说要记住这个教训。我没忍住跟她说：“你能不能抱我一下。”她马上给了我一个拥抱，那一刻我才觉得有点想哭。看完宣传片已经到了午休时间，派出所外面下着大雨，我问民警能不能在反诈唤醒室里坐一会儿，她说：“当然可以。”她又关心我因为银行卡冻结，是不是最近连吃饭、坐车支付都成问题。被骗后，银行会对我名下的账户做保护性冻结，接下来有半个月时间我只能收款不能付款，存在卡里的钱连贷款扣款都没办法成功，只能挨个找银行商量解决办法。我告诉她没事，我的各种消费软件上还绑着我老公给我办的副卡。中午我点了份包含杂粮、蛋羹、苦瓜薏米排骨汤的套餐，29块。我有低血糖，我要好好吃饭。民警午休的时候，我在反诈唤醒室里加班处理工作。微信里已经有客户在催我提交方案，公司领导也在催我找客户回款……还好，工作需要我。下午民警上班，我在他们做网勘的设备前配合，把我手机里骗子留下的痕迹都拍了一遍。然后我在证据、笔录等文件上签了字，最后派出所给了我受案回执。我继续去上班了，好好工作，我还在赚钱。

银行卡冻结？别慌，解冻其实没那么难！事情是这样的，9月1号中午12:14分，我的建设银行卡突然收到一笔陌生的汇款。因为这张卡没开短信提醒，我也没在意。结果下午14:50分，银行发来一条管控短信。当时我正带着宝宝睡觉，没看到这条短信。等到下午15点左右醒来，第一反应是是不是遇到诈骗了。于是赶紧联系了本地的反诈中心，他们说没收到相关通知。我就登录银行APP一看，发现这笔汇款确实存在。于是赶紧联系建行，问是不是有人汇错款了？能不能直接退回？家里有宝宝，出门不太方便。银行后台查询后告诉我，我的卡在辽宁丹东涉及一起案件！当时整个人都懵了，赶紧联系本地公安备案。本地公安说要联系辽宁丹东的反诈中心，最后丹东的反诈中心告知了具体办案派出所。经过多次电话联系，终于联系上负责此事的警察小哥。他告诉我，我这种情况没有任何过错，不需要担心，他们会立即解决！心里这才有点底（身正不怕影子歪）。大概过了10天，其他银行陆续收到止付通知，只有贷记卡还能正常使用。当时有点慌，我无任何过错，为何还会出现这种情况！第二天晚上21点左右，本地刑警大队打电话通知我到当地派出所配合调查。我表示没问题，第三天早晨到达派出所，解释了银行卡的用途和资金来源，所有流水都通过手机APP交给了警察检查。询问是否做过刷单、流水等，随后丹东当地也做了视频笔录。两边全部完成后，大概2天时间，款项退回，所有流程走完。又过了2天，公安发函联系当地反诈中心，反诈中心随后下发到各个银行，非涉案银行自动解除冻结。涉案银行卡我立刻到银行注销，涉案银行的另一张卡非柜面6个月。此事彻底结束，全程大概20天。后来想了一下，我这张卡用了10来年了，平时就是绑定各种APP付款和转账收款用，不确定在什么过程中外泄了。还好当初留了个心眼，这张卡里没有放太多钱！最后我想说：大家只要没有做亏心事，那就配合所有调查！身正不怕影子歪，虽然给生活造成了一定的困扰，但请相信，正义会迟到，但绝对不会缺席！

掩饰隐瞒犯罪所得？一文搞懂！ 🔍 什么是掩饰隐瞒犯罪所得罪？这个罪名其实就是“销赃罪”的升级版。现在大家经常听到的“跑分”其实就是这个罪名的具体表现。简单来说，就是一笔赃款需要通过几百甚至几千笔转账来“洗白”，而跑分客就是协助这个过程的人。 🔍 什么行为会被认定为掩饰隐瞒？和帮信有什么区别？假设你卖了一张银行卡，如果你只是卖了卡，没有其他操作，那可能就被定义为帮信。但如果你不仅卖了卡，还通过刷脸或者网银进行了转账，那就可能被认定为掩饰隐瞒犯罪所得。 🔍 帮信和掩饰隐瞒哪个罪更重？掩饰隐瞒犯罪所得罪更重。它的量刑区间是3年以下或者3-7年，而帮信罪的量刑区间是3年以下。所以，掩饰隐瞒的处罚要严重得多。 🔍 公安说流水50W，涉案4W，我获利6000，哪个数据更重要？首先，掩饰罪的流水总额是转进和转出之和。比如卡里转入10W，又转出10W，流水就是20W。所以，掩饰罪的流水很容易达到几十万甚至几百万。涉案金额主要看流水的性质。如果是诈骗款，判罚会重一些；如果是赌博款，判罚可能会轻一些。所以，了解自己的流水性质非常重要。 🔍 派出所抓我时说是帮信罪，为什么后续改成掩饰隐瞒所得罪了？最终罪名以检察院起诉为准。派出所只有立案权，抓人时不清楚具体罪名，只能大概估计。当资料移送检察院后，检察院会根据审核结果决定起诉罪名。所以，可能会出现派出所和检察院罪名不一致的情况。 🔍 掩饰罪能判缓刑吗？有可能。 🔍 如何争取缓刑或者少判罚一些？退赃、缴纳罚款、有自首情节、认罪认罚、无前科、非累犯、非数罪并罚等都可以帮助争取缓刑或者少判罚一些。

🤔掩饰隐瞒罪家属必问的五个问题 😮 家属们，你们是否也在为亲人的掩饰隐瞒罪感到迷茫和担忧？别担心，我们为你整理了最常问的五个问题，帮你一一解答！ 1️⃣ 什么是掩饰隐瞒犯罪所得罪？ 🔍 这个罪名其实就是以前的“销赃罪”的细化。简单来说，就是帮助他人“洗白”赃款的行为。比如，通过大量转账来掩盖赃款的来源。 2️⃣ 什么行为会被认定为掩饰隐瞒？和帮信有什么区别？ 🤔 举个例子，如果你卖了一张银行卡，但并没有进行任何操作，这可能被定义为帮信。但如果你卖了卡后，还通过刷脸或网银进行了转账，那就可能被认定为掩饰隐瞒犯罪所得。 3️⃣ 帮信和掩饰隐瞒犯罪所得哪个更严重？ 😨 掩饰隐瞒罪更严重！它的量刑区间是3年以下到3-7年，而帮信罪的量刑区间是3年以下。所以，掩饰隐瞒罪的后果更严重。 4️⃣ 公安说流水50W，涉案4W，我获利6000。到底哪个数据更重要？ 🤑 流水总额是按照转进+转出来计算的。比如，卡里转入10W，又转出10W，流水就是20W。所以，掩饰罪很容易达到几十万甚至几百万的流水。 5️⃣ 派出所抓我时说是帮信罪，为什么后续又改成掩饰隐瞒所得罪了？哪个为准？ 🤷‍♀️ 以检察院起诉为准。派出所只有立案权，抓人时不清楚具体罪名，所以会先估计罪名申请拘留证。最终罪名由检察院决定。希望这些问题能帮你更好地理解掩饰隐瞒罪的相关情况，为你的亲人提供更多帮助！🙏

银行卡司法冻结解冻全流程【文字字数限制，后续见图2】 2023年7月25日被陌生企业微信加好友。 7月26被拉进微信群、下了骗子APP、做了一天任务。 7月27做了几个任务，没有再做了。 7月28早，卸载了诈骗APP。早上9点多收到2笔陌生人转账，但我没发现。 7月30晚，想交保费，划扣失败，才发现被冻结。问了银行客服说7.26-7.28司法冻结了3天，7月28续冻了半年。客服告诉了我冻结机关及其联系方式。异地说我是一级涉案卡，受害人的钱直接打到我卡里了。【这里我不信，以为是诈骗，问了本地反诈，还亲自去了本地两个派出所，派出所民警亲自打电话到异地确认，我才信了。】 8月1，工资卡受限。 8月3，涉案卡被中止交易、工资行信用卡被锁定。 8月5，去了异地公安，提供材料、笔录、退赃款。 8月9，打电话问银行，司法已经解冻。 8月12，去工资行开户行，给了我案件号、线索号。打本地反诈电话申诉。去本地派出所笔录。 8月13，去涉案卡开户行提供资料。 8月14下午，本地派出所打来电话，让我第二天早9点去解释流水。 8月15早，在派出所做了笔录、交资料、量身高、录指纹，说是因为我出行受到管制，第二天可解。和解冻银行卡没关系。哎…… 8月20晚，发现中行卡也被管控用不了了，只进不出。没有短信提醒，不知道几时管控的。 8月24中午，电话问到涉案行已经收到我报案名单了，可以进行下一步了。（就是15号本地做的笔录，16号派出所才上传到系统。） 8月26早，去了中行开户行，没有冻结，只是非柜，而且是另一个支行给我上的非柜。 8月27早，去涉案开户行提交了无犯罪记录证明，可以柜面取钱了。 8月29早，涉案卡又被中止交易了。我不理解。 8月30早，反诈中心说我上了断卡名单，属于行政管控，没有上其它名单/标签。涉案卡行以外的限制都是银行风控。要去涉案卡开户行所在地派出所做断卡笔录，开取相关证明，2周后带证明去涉案卡行解除相关管控。

银行卡冻结两次，解冻之路漫漫 12月9日上午，我从我的银行卡中转出了总共7万元，一笔2万元，一笔5万元。没过多久，我发现卡里的钱无法转出，只进不出，可用余额变成了0，银行卡被冻结了。这已经是我第二次遇到这种情况了，我以为像上次一样，48小时就能解冻。但这次的情况似乎更复杂。第三天，我去了开户行想要解冻，但他们不帮我，问我是不是参与了赌博转账。我否认了，只说是买游戏装备。他们还是说无法解冻，是警方冻结的，让我去户口辖区的派出所。我并没有去。我尝试了各种方法投诉，下午接到信息，告诉我无法确定是哪个部门冻结的，我就没再理会了。快到年底，我需要用钱，12月13号我再次联系开户行，他们说已经提交材料给警方。警方说需要15个工作日来解冻。昨天他们告诉我材料已经提交，但没有要我的流水记录，只是说很多异地警方查询过这张卡，警方可能会联系我，但至今警方还没联系我。现在我不知道该不该承认做过赌博转账，还是再等等看。#银行卡

涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得？7个常见问题解答涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得，家属常常感到慌张和无措，四处寻求帮助却无人能解。今天，我们整理了家属最常问的七个问题，为大家统一解答。 ⭕️1、什么是掩饰隐瞒犯罪所得罪？ ✅这个罪名其实是“销赃罪”的细化，现在因为“跑分”而备受关注。简单来说，“跑分”就是通过大量转账来“洗白”赃款。 ⭕️2、什么行为才算掩饰隐瞒，和帮信有什么区别？ ✅如果你只是卖了一张银行卡，没有其他操作，那定义为帮信。但如果你卖了卡，又通过刷脸或网银转账，那就可能构成掩饰隐瞒犯罪所得。 ⭕️3、帮信和掩饰隐瞒哪个罪重？ ‼️掩饰隐瞒更重。掩饰隐瞒有两个量刑区间：3年以下和3-7年。而帮信只有一个量刑区间，即3年以下。 ⭕️4、公安说流水50W，涉案4W，我获利6000，哪个数据重要？ ✅掩饰罪的流水是转入和转出总额的双倍。比如卡里转入10W，又转出10W，流水就是20W。涉案金额主要看流水的性质，如果是诈骗款，判罚会重；如果是赌博款，判罚会轻一些。 ⭕️5、派出所抓我时说是帮信罪，为什么后续改成掩饰隐瞒所得罪？ ✅最终罪名以检察院起诉为准。派出所立案时可能不清楚具体罪名，所以会先按帮信罪处理。但检察院有权根据证据决定最终罪名。 ⭕️6、掩饰罪能判缓刑吗？ ✅有机会。但具体要看案件情况和律师的辩护策略。 ⭕️7、如何争取缓刑或减少判罚？ ✅退赃、缴纳罚款、自首情节、认罪认罚、无前科、非累犯、非数罪并罚等都有助于争取缓刑或减少判罚。 ❗一旦涉及刑事案件，对个人和家庭的影响都非常大！所以遇到案件千万不要拖延，及时寻求专业律师的帮助。

刷脸转账=犯罪？涉案流水暴涨真相🔥 1️⃣ 什么是掩饰隐瞒犯罪所得罪？ 🔍 这个罪名其实是“销赃罪”的细化，现在因为“跑分”现象而备受关注。简单来说，就是帮助转移、隐瞒非法所得的行为。 2️⃣ 掩饰隐瞒与帮信有什么区别？ 🔍 如果只是卖了一张银行卡，没有其他操作，那就是帮信。但如果通过刷脸或网银转账，那就可能构成掩饰隐瞒犯罪所得。 3️⃣ 掩饰隐瞒和帮信哪个罪重？ 🔍 掩饰隐瞒罪重。它有两个量刑区间：3年以下和3-7年，而帮信只有一个量刑区间，即3年以下。 4️⃣ 公安说流水50W，涉案4W，我获利6000，哪个数据重要？ 🔍 流水总额是转进+转出来算的。比如卡里转入10W，又转出10W，流水就是20W。涉案金额主要看流水的性质，诈骗款和赌博款有所不同。 5️⃣ 派出所抓我时是帮信罪，为什么后续改成掩饰隐瞒所得罪？ 🔍 以检察院起诉为准。派出所立案时不清楚具体罪名，所以会先按帮信抓人。录完口供后，资料移送检察院，检察院根据审核结果起诉。 6️⃣ 掩饰罪能判缓刑吗？ 🔍 有机会，但需要满足一定条件。 7️⃣ 如何争取缓刑或减少判罚？ 🔍 退赃、缴纳罚款、自首、认罪认罚、无前科、非累犯等都有助于减轻处罚。如果你的家人涉嫌掩饰隐瞒罪被拘留，需要委托律师取保、会见、辩护或咨询，可以联系专业律师获取帮助。

银行卡解冻全流程分享 11.10微信上看见给店铺增加好评的兼职（闲鱼APP），被害人给我转了5k，让我先转到支X宝再下单，当天晚上发现卡被限制。第二天联系了银行（平安银行）官方客服查询到冻结单位和电话，联系异地可以发协查函到本地，并且退赔解卡。等协查函的一周之内，名下其他银行卡非柜，再过了一周，派出所通知我去做笔录（两卡名单下发了，但是协查函一直没到） 11.25线上微信退赔，前一天支X宝被限制； 12.4开户行区反诈通知去银行解卡，银行提交了审查表，区反诈驳回，联系反诈警官说他同事可能不知道给我驳回了，重新提交一次； 12.13自己去银行带着审查表和银行卡流水找反诈盖章，再回银行解卡，发现两卡标签解不了，但是成非柜可以取现，取现后回家申请解除了支X宝限制； 12.21区反诈和平安银行沟通给我恢复卡，保证我的生活，但是我去注销了，并且申请了工资卡银行招商银行解除非柜，当天晚上招商银行恢复正常； 12.31区反诈申请解除两卡，材料:笔录、情况说明、银行卡流水、劳动合同、工作证、社保记录、租房合同，3.8两卡解除； 4月初申请总对总，被驳回，4.12增加了聊天记录上传申请，4.28总对总解除； 5.11因为其他银行卡仍然不能使用，找区反诈，反诈警官再次提交材料给市反诈，并且解除断卡惩戒； 5.25所有银行卡恢复正常； 6.25电话询问中国联通黑名单问题，目前还在解决中…… 期间打了很多电话，还有投诉 1.银行不作为，电脑浏览器搜索“中国人民银行公众留言”； 2.反诈、派出所不作为、推脱，可手机搜索“公安部举报中心”投诉，公安部投诉处理时间会久一点。

银行卡非柜面交易限制解除全攻略被骗后，我接到了警察的电话，去了派出所做笔录。本以为事情就此结束，但随后收到了一张银行卡保护性止付通知，一查发现名下近期有流水的卡大多被止付、冻结，连招行卡也被限制了非柜面交易。发现招行卡受限后，我马上联系了开户行，得知可以去就近网点解除。我在12345政务服务公主号咨询了解冻问题，区公安局来电说是反诈中心冻结的，期限一个月，如果着急可以提前去反诈中心解冻。在解冻招行卡非柜面交易限制时，提供了本地在职证明或社保缴费记录，银行职员在自助机上上传资料后当场就解除了限制。之后，我去了反诈中心，提前备好了银行卡、身份证复印件和报案回执。工作人员让我填了一张表，没有要其他资料。半小时后，我接到电话说原所属地警察会核实情况。下午，我回到家附近的派出所，警察做了反诈宣传、拍了身份证照片上传，说很快就能解冻。这次解冻流程很顺利，也不用再去开户行。提醒大家，给涉案账户汇过款的银行卡最好销卡，避免莫名汇入赃款又要解冻。希望我的经历能帮到大家，愿大家都不遇银行卡冻结的麻烦，遇上也能顺利解决。