银行流水单必须在当地打吗_多大的流水被认定洗钱

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：16小时前

银行流水单必须在当地打吗

被诈骗了？这里有办法帮你追回损失！ 🚨如果你或者身边的朋友遭遇了诈骗，比如刷单、投资、理财、杀猪盘等，想要挽回损失，一定不要错过这个方法！只要被骗时间在3年内，且你已经向对方的银行账户打款，就可以通过法律途径来挽回损失。 🔍通过法律途径追回损失的注意事项： 1️⃣ 保留所有转账记录和流水； 2️⃣ 立即报警并尽量获取收款卡主的信息； 3️⃣ 如果报警后没有追回损失，可以通过起诉收款卡主来挽回。 🚨当发现自己被骗时，应该怎么做？ 1️⃣ 保存好所有相关证据（聊天记录、转账记录）✅ 2️⃣ 立即报警✅ 3️⃣ 在报警的同时，通过民事诉讼起诉卡主赔偿✅ ♦️如果已经遭遇骗局，及时保存好相关资料（转账记录、聊天记录等），第一时间报警，24小时内到当地派出所报案，追回损失的可能性会更高。但如果超过了这个时限，可以考虑起诉。即使已经报过警，也可以起诉，以不当得利为由立案。 💡记住：法律不保护躺在权利上睡觉的人。只有拿起法律武器，才能保护自己的合法权益。

首尔快速办理日本签证的靠谱旅行社推荐最近办日本签证真是让我头疼不已，好在终于找到了一个靠谱的旅行社，强烈推荐给大家！这家旅行社叫유니티스，在江南站附近，大家可以在naver地图上搜一下，位置有点难找，但老板很热情，会耐心指导你。优点多多，专业、迅速、态度好，老板是两个帅哥，感觉像是刚创业的，特别热情。服务方面，他们主要办理中国、日本、越南、印度的签证。价格是9万韩币，包含单次签证费的总费用。需要的材料如下：护照登录证（回韩国那天必须在有效期以内）在学证明（我交的是修了证明和研究生证明）银行流水（三个月的，我交了国内的，没什么流水，有余额就行。工行网银可以直接申请三个月的流水证明，打印出来，自己把名字、余额等重要信息翻译成韩语，用铅笔写上）旅行计划：用word做个表，英语或者日语的都可以日期和所在城市（移动方式要写清楚，有飞机的话要写航班号）旅行计划（写当地有名的景点就可以，不能写见朋友，访友是另一种签证）居住地和联系方式（必须是酒店，不能写民宿）机票预订证明（去程和回程都需要，日本国内的远途也需要提前订票，比如我从冲绳去东京，必须坐飞机，新干线和船都不太可能，自己租车也不可能）酒店预订证明（提交的必须是酒店预订单，要住民宿的话只能先订酒店，打出预订单之后再取消）照片（必须是半年以内的，至少不能是护照照片或者之前签证用过的，而且日本使馆要的尺寸很奇怪，感觉像1:1）之前我都是自己去日本使馆递签，隔天早上就能下来。疫情三年没去，没想到不让自己递了。给好几个旅行社打电话，都说要7~10个工作日。等办下来樱花都没了。最后找到这个旅行社，周二递签，周五就下来了。而且其他旅行社都要韩国银行流水，这家直接说中国的银行账户流水也可以。总之，如果你也在首尔办日本签证遇到麻烦，不妨试试这家旅行社，真的很靠谱！

巴西签证材料准备清单巴西签证申请材料的审查，可有点鸡蛋里挑骨头，一不留心就不收。重新预约还约不到时间。大家务必要认真准备。 ①，护照原件，6个月有效期以上； ②，申请表，父母以及配偶父母等所有信息全部填写（📌包括去世的） ③，在职人员中英文在职原件 ✓除了签字，其他文字只能机打 ✓必须打在公司抬头纸上，📌必须有领导签字（拼音和汉字）、公司电话、单位地址和单位公章 ✓退休人员提供退休证的整本清晰彩印件（📌包含封皮） ✓在校学生提供在校证明原件 ✓办理商务签证，提供派遣函原件（📌注明每天活动安排） ④，银行流水， ✓必须是申请人本人名下账号，户名清楚，加盖银行公章； ✓要求是银行打印的正规流水明细；而不是自己网上下载打印、复印存折等，此类视为无效 ✓3个月以上流水，余额5万以上 ✓最后一笔交易流水日期必须为送签时📌10个工作日内（递交前打印即可） ⑤，邀请信， 👉【商务】当地公证后邀请函（北京）：巴西公司使用公司抬头信纸，盖章签字，致北京大使馆/上海总领事馆/广州总领事馆签证处的一张葡萄牙文或英文邀请函，📌申请人的姓名和在公司的具体职务，应写清具体商务访问的目的以及在巴西将从事的商务活动（📌需注明每天的日程活动安排），邀请方的CNPJ号（税务注册码）印章、完整的公司地址和联系电话，📌且需要在当地公证。【探亲/访友】如果探访居住在巴西的亲戚或朋友，需提交巴西公民或者在巴西有居留许可的外国人出具的经过公证的邀请函原件，邀请函内容需写明申请人在巴西停留期限、目的，并对其停留期间住宿和相关费用进行担保，且需要在当地公证。 ✓提醒1：上海只接受邀请函原件/邀请函公证件原件/邀请函公证件复印件。如果是展会，上海只接受邀请函公证件原件。 ✓提醒2：签署邀请函的人的巴西有效身份证件或者护照的复印件，两份文件上的签名必须一致。 ⑥，在职人员提供营业执照的复印件加盖公章，和翻译件加盖公章，📌并且翻译件要打印在公司信笺纸上。 ⑦，酒店订单，全程巴西酒店预订单(英文或葡萄牙文) ⑧，证件照×2张，电子版和冲洗版（📌一定要新拍的办理签证未使用过的照片，她会给你对，以前签证用过的不行😅） ⑨，机票订单（旅行社可代出） ⑩，辅助材料，✓房、车本复印件；✓5万以上存款证明/理财证明；✓身份证复印件；✓结婚证、户口本复印件。

巴西签证申请必备材料清单巴西签证申请材料的审查，可有点鸡蛋里挑骨头，一不留心就不收。重新预约还约不到时间。大家务必要认真准备。 ①，护照原件，6个月有效期以上； ②，证件照×2张，电子版和冲洗版（📌一定要新拍的办理签证未使用过的照片，她会给你对，以前签证用过的不行😅） ③，申请表，父母以及配偶父母等所有信息全部填写（📌包括去世的） ④，在职人员中英文在职原件 ✓除了签字，其他文字只能机打 ✓必须打在公司抬头纸上，📌必须有领导签字（拼音和汉字）、公司电话、单位地址和单位公章 ✓退休人员提供退休证的整本清晰彩印件（📌包含封皮） ✓在校学生提供在校证明原件 ✓办理商务签证，提供派遣函原件（📌注明每天活动安排） ⑤，在职人员提供营业执照的复印件加盖公章，和翻译件加盖公章，📌并且翻译件要打印在公司信笺纸上。 ⑥，银行流水， ✓必须是申请人本人名下账号，户名清楚，加盖银行公章； ✓要求是银行打印的正规流水明细；而不是自己网上下载打印、复印存折等，此类视为无效 ✓3个月以上流水，余额5万以上 ✓最后一笔交易流水日期必须为送签时📌10个工作日内（递交前打印即可） ⑦，邀请信， 👉【商务】当地公证后邀请函（北京）：巴西公司使用公司抬头信纸，盖章签字，致北京大使馆/上海总领事馆/广州总领事馆签证处的一张葡萄牙文或英文邀请函，📌申请人的姓名和在公司的具体职务，应写清具体商务访问的目的以及在巴西将从事的商务活动（📌需注明每天的日程活动安排），邀请方的CNPJ号（税务注册码）印章、完整的公司地址和联系电话，📌且需要在当地公证。【探亲/访友】如果探访居住在巴西的亲戚或朋友，需提交巴西公民或者在巴西有居留许可的外国人出具的经过公证的邀请函原件，邀请函内容需写明申请人在巴西停留期限、目的，并对其停留期间住宿和相关费用进行担保，且需要在当地公证。 ✓提醒1：上海只接受邀请函原件/邀请函公证件原件/邀请函公证件复印件。如果是展会，上海只接受邀请函公证件原件。 ✓提醒2：签署邀请函的人的巴西有效身份证件或者护照的复印件，两份文件上的签名必须一致。 ⑧，酒店订单，全程巴西酒店预订单(英文或葡萄牙文) ⑨，机票订单（旅行社可代出） ⑩，辅助材料，✓房、车本复印件；✓5万以上存款证明/理财证明；✓身份证复印件；✓结婚证、户口本复印件

离婚时如何调查对方财产？🔍 离婚时，如果你不知道对方有多少财产，别担心！这里有5个方法帮你查清楚：银行存款 🏦 去对方放卡的地方拍照或者记住卡号。如果没有，可以问亲朋好友对方转账记录。实在不行，可以向法院申请调查令。工资卡、公积金、养老保险金 💼💰 去对方公司调取账号，进一步确定对方的收入，为争取孩子抚养权做准备。房产、车辆 🏠🚗 房产需要到当地房管部门查询，车辆可以委托律师到车管所调取。公司 🏢 通过企查查、天眼等App，输入对方姓名查看名下的公司。保险、理财 📈 通过银行流水，查询对方的基金、股票等理财产品。离婚时，一定要了解家里的财产情况。如果发现对方偷偷转移财产，不要打草惊蛇，尽快收集对方的财产线索，提起离婚诉讼，及时向法院申请财产保全。为了避免不必要的麻烦，可以选择网上起诉离婚，走简易程序流程快。网上起诉无需对方同意，单方面可申请，没有30天冷静期，可全国异地办理，还可以申请视频开庭，方便快捷。

巴西签证申请全攻略：材料清单及注意事项申请巴西签证的过程可能会有点繁琐，但只要认真准备，通常不会遇到太大问题。以下是你需要准备的所有材料清单：护照原件 📖 确保你的护照有效期至少还有6个月以上。证件照 📸 你需要两张新的证件照，一张电子版和一张冲洗版。之前用于其他签证的照片是不行的哦。申请表 📋 填写申请表时，务必包括父母和配偶父母的所有信息，即使他们已经去世。银行流水 💰 银行流水必须是你本人名下的账号，户名要清晰，并加盖银行公章。要求是银行打印的正规流水明细，而不是自己下载打印的。流水需要覆盖3个月以上，余额至少5万以上。最后一笔交易流水日期必须在送签时的10个工作日内。在职证明 💼 在职人员需要提供中英文的在职证明原件。签字部分可以手写，其他文字必须机打，并打在公司抬头纸上，领导签字（拼音和汉字）、公司电话、单位地址和单位公章都必须齐全。退休人员需要提供退休证的整本清晰彩印件（包含封皮）。在校学生则需要提供在校证明原件。商务签证申请人则需要提供派遣函原件，注明每天的活动安排。营业执照 📜 在职人员需要提供营业执照的复印件加盖公章，以及翻译件加盖公章，翻译件需要打印在公司信笺纸上。邀请信 💌 商务签证申请人需要提供当地公证后的邀请函原件，包括申请人的姓名和在公司的具体职务，应写清具体商务访问的目的以及在巴西将从事的商务活动（需注明每天的日程活动安排），邀请方的CNPJ号（税务注册码）印章、完整的公司地址和联系电话，且需要在当地公证。探亲/访友签证申请人则需要提交巴西公民或者在巴西有居留许可的外国人出具的经过公证的邀请函原件，邀请函内容需写明申请人在巴西停留期限、目的，并对其停留期间住宿和相关费用进行担保，且需要在当地公证。酒店订单 🏨 全程巴西酒店预订单（旅行社可出）。机票订单 ✈️ 机票订单（旅行社可代出）。辅助材料 📑 房、车本复印件；5万以上存款证明/理财证明；身份证复印件；结婚证、户口本复印件。加急服务 ⏰ 可以选择加急代送服务，免预约、免面试、免录指纹。希望这份清单能帮到你，祝你签证顺利！🎉

没有借条欠条怎么打官司缺乏书面借贷凭证也能维权哦~ 银行转账流水单能清晰展示资金往来，是重要证据之一呢~ 见证人的证词具有较强的可信度，他们可客观描述借贷过程哦~ 音视频资料更是能还原当时的场景，让事实一目了然~ 手机短信微信聊天记录等电子数据信息也不能忽视呀，它们能见证双方的沟通~ 若自己搜集不到这些证据，别慌！向当地人民法院申请协助调查取证吧~法院会认真审查核实所有证据，最终确认案件真实情况哒~ 如果还有其他法律问题需要咨询，欢迎点击图片下方按钮立即查看～可以快速咨询本地律师哦～ #法律咨询# #律师咨询# #免费问律师# #每天学点法律知识# #免费法律咨询#

打官司离婚需要的证据可不少呢！下面就给大家详细说说哈~ 首先呢，感情破裂的证据很关键哦！像双方的聊天记录、短信、邮件等，能体现出你们之间感情已经出现问题啦。还有吵架的录音，要是能证明经常吵架且感情难以挽回就更好啦~😅 其次，财产方面的证据不能少哦！比如房产的房产证、车辆的行驶证，这些能证明你们共同拥有的财产。银行存款的流水单也很重要呀，能清楚地看到你们的存款情况呢。要是有投资的话，相关的合同、凭证也要准备好哦~💰 再者，孩子抚养权的证据也得重视呢！孩子的出生证明那是必须的啦，能证明孩子的身份。平时照顾孩子的照片、视频也很有说服力哦，能让法官看出谁更适合照顾孩子呢。如果有一方有不良嗜好或者虐待孩子的情况，相关的证据也能帮到你哦~👶 最后，债务方面的证据也不能忽略哦！借条、欠条之类的一定要保存好，要是有共同债务的话，得证明债务的来源和用途呢。总之呢，打官司离婚需要的证据方方面面都得考虑到，准备得越充分，对自己越有利哦~加油！💪

宝子们👋，离婚中一方转移财产这种情况可不少呢😔。那遇到这种事儿该咋办呀？首先呢，咱得留个心眼儿，平时就多留意家里的财务情况，比如银行流水啥的，要有个大概的了解。一旦发现有转移财产的迹象，可别慌神儿呀！然后呢，赶紧去收集证据哇！像转账记录、购物发票、房产车辆的变更手续这些都能成为证据呢。可以去银行打流水单，看看有没有不明不白的大额转账；去房产交易中心查查房产的变更情况；还有那些购物发票，要是买的东西明显超出家庭正常消费水平，那也可能是在转移财产哦。接着呢，要及时跟律师沟通呀，让律师帮你分析情况，制定应对策略。律师会根据你的具体情况，指导你下一步该怎么做，是先申请财产保全，把可能被转移的财产先固定住，还是直接起诉要求分割财产。最后呢，在诉讼过程中，一定要积极配合律师，提供所有能找到的证据，还要如实向法官陈述事情的经过和自己的想法。咱可不能让对方的转移财产行为得逞啦，一定要维护好自己的合法权益哦！💪

英国买房避坑指南：资金来源的那些事儿 💡 在英国买房，尤其是涉及到资金来源的问题，真的是马虎不得。英国的反洗钱法那可是全球闻名的严格，稍微不注意，你的购房款就可能被没收，律师还得面临执照吊销和刑事起诉的风险。所以，咱们在买房之前，一定要搞清楚资金来源的问题。资金来源的两大步 💼 首先，你得把资金合法地转到英国。这一步很关键，建议你在报价之前就把钱准备好，合法地转到英国。我们是在2020年11月1日报价，第二天就被房主选中了，到下周就成交了，整个过程在英国当地人中算是很快的了。但我们是报价被接受后才开始换汇转款的，时间非常紧张。好在我们的英镑顺利解决了。几种常见的资金来源方式 💲 国内中行换汇：最简单的方法。买房人的直系亲属可以购汇并转到买房人的英国账户中。不过要注意，一年内从国内转外汇的人不要超过三个，否则会被监控甚至上黑名单。给你转英镑的直系亲属需要准备三样材料进行公证：护照、申明书（借款或赠予）、购汇银行近六个月的流水。记得提前打电话给你的英国收款银行，告诉他们你要汇款，避免账户被锁。朋友借款：如果你时间紧迫，可以找互相信任的朋友在英国借钱给你，之后再还他。这样朋友也需要提供上述三样材料：护照、申明书、英国银行六个月流水。这种方法的前提是你的朋友的资金来源非常清晰，最好是工资或六个月以上的存款。投行转账：有个别合法的投行可以帮忙转英镑，但收费较高，材料也可能不完整，不太推荐。资金来源证明 📜 第二步就是资金来源证明。其实第一步已经大致说过了，就是护照、申明书、银行流水的公证件，再加上公证的视频认证。存款储蓄：如果购房款在账户中存够了6个月，那就很简单了，说是存款储蓄就可以了，这是最简单的资金来源证明。工资收入：如果没有存够6个月，你可以说明是你的正常工资收入，提供工作证明和工资单。股票/理财收入：如果是股票或理财收入，你要提供理财总资产和交易流水。房产交易记录：如果是买房款，你需要提供房产交易记录。遗产：如果是遗产，那你需要提供遗嘱公证件。总之，在英国买房，资金来源的问题一定要搞清楚，避免不必要的麻烦。希望这些经验能帮到你，祝你买房顺利！🏠